新天科技:关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-038 新天科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮 资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年4月18日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到控股股东费战波先生提交的《关于提请增加新天科技股 份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，本着提高公司决策效率的原 则，费战波先生提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时 提案提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上 ...