联建光电:第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十次 会议于2023年12月6日14:00在公司会议室召开，会议通知于2023年12月4日以邮 件或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名。会议由董事长谭炜樑先 生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与 会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》 同意续聘广东亨安会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2023-067 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 ...