联建光电:第六届董事会第三十一次会议决议公告

深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次 会议于2023年12月28日（星期四）17:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。因情况特殊，会议通知于2023年12月28日以微信或书面送达方式送达公司全 体董事，召集人已经在会议上作了说明，全体董事已经认可。本次会议应参加会 议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方 式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》 深圳市联建光电股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-002 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 2 日 同意公司《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》的相关内容。具体详见公 司同日在巨潮资讯网披露的《关于受赠现金资产暨关联交易的 ...