联建光电:关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期即将届满，为保障公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司于2024 年3月8日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十二次会议，分 别审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》、《关于 董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》以及《关于监事会换届选举暨提 名非职工代表监事候选人的议案》，并提请公司2024年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第七届董事会将由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。 独立董事人数占董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士。 经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查，同意提名谭炜樑先生、 乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名夏明 会先生、谭骅先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起三年。其中，夏明会先生为会计专业人士。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，任职资格和独立性需 ...