联建光电:第六届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二 次会议于2024年3月8日（星期五）11:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议通知于2023年3月6日以微信或书面方式送达至公司全体董事。本次会议 应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以 记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于2024年3月15日届满，根据《公司法》、《公 司章程》等有关规定，经公司董事会提名，经提名、薪酬与考核委员会资格审查， 同意提名谭炜樑先生、乔建荣女士、何浩彬先生为公司第七届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起三年。 独立董事专门会议对该事项发表审核意见，认为公司第七届董事会非独立董 事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公 ...