联建光电:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-017 深圳市联建光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员的公告 3.独立董事：夏明会先生、谭骅先生 二、第七届董事会专门委员会组成情况 1.董事会战略委员会：谭炜樑先生（召集人）、乔建荣女士、何浩彬先生 2.董事会审计委员会：夏明会先生（召集人）、谭炜樑先生、谭骅先生 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月25日召开 了公司2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第七届董事会非 独立董事的议案》、《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》及《关于换 届选举第七届监事会非职工代表监事的议案》；召开了2024年第一次职工代表大 会，选举产生了第七届职工代表监事，完成了公司董事会、监事会的换届选举。 新一届董事会、监事会的任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于同日召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会各专门委员会委员以及监事会主席， ...