联建光电:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-014 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 25 日 16:00 在公司会议室召开，会议通知于当日以邮件或书面 送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本次会议公 司应参加会议董事 5 名，实际参加会议董事 5 名。与会董事一致推举谭炜樑先生 主持会议，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》等 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 根据《公司法》等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定， 经公司董事会成员共同推举，同意选举谭炜樑先生担任公司第七届董事会董事长， 任期与公司第七届董事会任期相同。 谭炜樑先生简历详见公司于巨潮资讯网发布的《关于董事会、监事会换届选 ...