联建光电:董事会决议公告

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-018 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以书面送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事 5 名， 实际参加会议董事 5 名，会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《董事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 公司董事会认为公司经营管理层在2023年度有效的执行了董事会、股东大会的各 项决议，公司董事会同意《2023年度总经理工作报告》的相关内容。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 ...