三丰智能:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-004 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议的会议通知于 2024 年 3 月 7 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯表决方式召开，本次会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事会办公室负责召集，董事 长朱汉平先生主持，会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规及公司章程的规定。公司监事会成员及高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，采取记名投票的方式进行表决，审议通过了以下 议案： 为激发控股子公司湖北三丰小松物流技术有限公司（以下简称"三丰小松"） 经营团队的开拓性、能动性，发挥核心人物和高管团队的作用，吸引和留住优秀人 才，进一步建立、健全长效激励机制，有效提升核心团队凝聚力和核心竞争力，三 ...