三丰智能:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300276 证券简称：三丰智能 公告编号：2024-008 三丰智能装备集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大 会于 2024 年 3 月 19 日以公告的方式发出会议通知，本次会议采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2024 年 4 月 3 日 9：15-9：25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 4 月 3 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 现场会议 2024 年 4 月 3 日（星期三）14：30 在公司会议室召开。本次股东大 会由公司董事会召集，董事长朱汉平先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管 理人员、公司聘请的见证 ...