三丰智能:董事会议事规则（2024年4月）

三丰智能装备集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《上市公司治理准则》及《三丰智能装备集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会的组成由公司章程作出规定。 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； （八）在股东大会授权 ...