三丰智能:关于修订公司章程及部分制度的公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-021 三丰智能装备集团股份有限公司 关于修订公司章程及部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及修订 公司部分制度的议案。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于修 订<监事会议事规则>的议案》。《三丰智能装备集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及公司部分制度的修订尚需提交公司股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | （二）选举和更换非由职工代表担任的 | | --- | --- | | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | 董事、监事，决定有关董事、监事的报 | | 酬事项； | 酬事项； | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准董事会的报告； | | （四）审议批准监事会的报告； | （四）审议批准监事会的报告； | | ...