三丰智能:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-023 三丰智能装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议审议 通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日召开 公司 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：三丰智能装备集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召 开，会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召集的合法性及合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 （2）网络投票时间 ...