三丰智能:董事会决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-013 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议的会议通知于 2024 年 4 月 13 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场结合通讯表决的方式在公司会 议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由董事长委托董事 会办公室负责召集，董事长朱汉平先生主持，监事会成员及高管列席了本次会议。 此次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体参会董事认真讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》； 公司独立董事沈道富先生、石璋铭先生、刘惠好女士向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯 ...