三丰智能:董事会决议公告

证券代码：300276 股票简称：三丰智能 编号：2024-030 三丰智能装备集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年半年度报告及其摘要》； 公司 2024 年半年度报告及其摘要根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》《企 业会计准则》等要求编制，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 一、董事会会议召开情况 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 三丰智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议的会议通知于 2024 年 8 月 19 日由公司董事会办公室以电话、电子邮件和当面 送达的方式送达，会议于 2024 年 8月 29 日以通讯表决的方式在 ...