国瓷材料:董事会决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-063 一、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2024年半年度报告及摘要》所载资料的内容 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司上半年的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了此议案，董事、高级管理人员均对报告出具了 书面确认意见。公司监事会对公司2024年半年度报告及摘要发表了明确审核意见并出 具书面确认意见。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告 摘要》。《2024年半年度报告披露提示性公告》《2024年半年度报告摘要》将同时刊 登于《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，获得通过。 二、审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情 ...