国瓷材料:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2023-073 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月19日召 开的第五届董事会第十二次会议决议，公司决定于2023年12月8日（星期五）召开2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，决定召开2023年第二次临时股东 大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月8日（星期五）下午2:00开始。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月8日上午 9:15－9:25，9:30－11:30和下午1:00－3:00。 1 通过深圳证券交易所互联网 ...