国瓷材料:第五届监事会第十三次会议决议公告

山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出了《第五届监事会第十三次会议通知》。本次会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。本次会议由公司监事会主席温长云先生主持。 本次监事会对以下议案内容进行了表决，表决情况如下： 一、审议通过了《关于变更第三期员工持股计划的议案》 公司本次变更第三期员工持股计划的相关事项，符合员工持股计划的实际情况， 符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有 关法律法规、规范性文件的规定，相关决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划的 情形。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在中 ...