国瓷材料:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-006 山东国瓷功能材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 2 月 5 日以邮件形式发出了《第五届董事会第十三次会议通知》。本次会 议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场会议和通讯会议的方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长张曦先生主持。 二、审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规及规范性文件的有关规 1 定，根据公司实际情况，结合公司整体规划、员工持股计划规模和时间安排等因 素综合考虑，公司拟对回购股份用途进行变更，由"用于股权激励计划或员工持 股 ...