国瓷材料:董事会议事规则（2024年4月）

山东国瓷功能材料股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事和决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东国瓷功能材料股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的规定，特制定本董事会议事规则。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章 程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人 员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有忠实义务。 第五条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照公司章程规定对公司负有勤勉义务 ...