国瓷材料:关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易 预计的议案》，关联董事张曦先生、张兵先生、司留启先生、宋锡滨先生依法 回避表决。本议案尚需获得股东大会的批准。 公司的日常关联交易符合相关法律法规及公司相关制度的规定，交易行为 是在符合市场经济的原则下公开合理地进行。公司的日常关联交易不会损害本 公司及非关联股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司的主营业务不会 因此类交易而对关联人形成依赖。 （一）关联交易概述 （1）公司与蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）共同设 立合资公司"长沙国瓷新材料有限公司"（以下简称"长沙国瓷"），注册资 本 10,000 万元，公司出资比例 51%，公司董事长张曦先生为长沙国瓷的董事长； 公司董事宋锡滨先生为长沙国 ...