国瓷材料:2023年度董事会工作报告

山东国瓷功能材料股份有限公司 一、公司年度经营情况 2023 年公司实现营业收入 385,922.28 万元，比上年同期增长 21.86%；归属 于上市公司股东的净利润 56,913.54 万元，比上年同期增长 14.50%；归属上市公 司股东的扣除非经常性损益后的净利润 54,245.05 万元，比上年同期上升 15.34%。 二、董事会日常工作情况 （一） 报告期内董事会会议召开情况 报告期内，共召开了 8 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在 委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规 和《公司章程》的规定，具体审议事项如下： | 序号 | 届次 | 会议日期 | 议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 第五次会议 | 2023.1.12 | 关于公司向金融机构申请并购贷款的议案 | | 2 | 第五届董事会 第六次会议 | 2023.4.16 | 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案 | | | | | 关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案 | | | | | 关于公司 年度财务决算报告的议案 202 ...