国瓷材料:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-040 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 山东国瓷功能材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 11 | 《关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 13 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | 否 | | 14 | 《外汇衍生品交易业务管理制度》 | 修订 | 否 | | 15 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《审计委员会年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 17 | 《独立董事年报工作规程》 | 修订 | 否 | | 18 | 《会计师事务所选聘制度》 | 新增 | 否 | 特此公告！ 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召 开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议 案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...