国瓷材料:关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-038 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定的要求，山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"） 董事会对公司 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 16 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展累计使用 额度不超过 5,000 万美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，并授权公司管理 层行使与该项业务有关的决策权并签署相关协议，上述业务额度和授权期限自第五 届董事会第六次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 二、2023年度证券与衍生品投资的具体情况 2023年 ...