国瓷材料:关于修改公司章程的公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-039 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，山东 国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开了第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对现行 的公司章程之有关条款进行修订。 修订前 修订后 将所有的"股东大会"修改为"股东会" 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于 设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》 （以下简称《暂行规定》）和其他有关规定，制订 本章程。 第 1 条 为维护山东国瓷功能材料股份有限公 司（以下简称："公司"）、股东和债权人的合法 权益，规范 ...