国瓷材料:独立董事2023年度述职报告（刘欣梅）

山东国瓷功能材料股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 刘欣梅，女，中国国籍，无国外永久居留权。1968年生，2004年获博士研 究生学历，历任中国石油大学（华东）助教、讲师、副教授，现任中国石油大学 （华东）化学化工学院院长、教授、博士生导师，并兼任国家行业职业教育教指 委委员、山东省化工学会理事和国内外著名期刊的审稿人或特约编辑。 二、2023年度出席公司董事会和股东大会会议情况 2023年公司共计召开八次董事会和三次股东大会，本人出席相关会议情况 如下： 本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部议案进行 了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，以严谨的态度行使表 决权。本人认为2023年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大 （刘欣梅） 各位股东及股东代表： 本人作为山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利 益，维护中小股东的合 ...