国瓷材料:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2024-047 山东国瓷功能材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、中小股东（持股5%以下）表决情况中，未计算山东国瓷功能材料股份有限 公司（以下简称"公司"或"国瓷材料"）现任董事、监事、高级管理人员的持 股表决情况。 （二）现场会议召开地点：山东省东营市国瓷材料会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的 方式召开。 （四）会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事 长张曦先生主持。 （五）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公 1 司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 （六）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份总体 情况： | 类别 | 现场 | 网络 | 合 ...