安科瑞:安科瑞关于第六届董事会第四次会议决议的公告

第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第四次会议（以下简称"会 议"）的通知, 经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议于 2024 年 7 月 11 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》、《安科瑞电气股份有限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议 案》 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-039 安科瑞电气股份有限公司 表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性 分析报告（修订稿）的议案》 为确保本次向特 ...