安科瑞:安科瑞关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-051 安科瑞电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议决定于2024 年9月2日下午14:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年8月16日召开的第六届董事会第五次会议 审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月2日上午9:15— 9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00； （3）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月2日上午9:15—下 午15:00。 5、会议召开方式：采取现场投票表决、网络投票相结合的方式 ...