安科瑞:安科瑞关于第六届董事会第五次会议决议的公告

安科瑞电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安科瑞电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日以书面送达 或电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会议（以下简称"会 议"）的通知,会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《安科瑞电气股份有 限公司章程》的有关规定。 与会董事以举手表决的方式，审议通过了如下议案： 证券代码：300286 证券简称：安科瑞 公告编号：2024-048 公司已分别于 2023 年 7 月 20 日、2023 年 9 月 4 日召开了第五届董事会第十九 次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发 行股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》等相关议案，公司股东大会授权董事会 ...