百纳千成:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-064 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司《2023 年第三季度报告》的编制符合法律、法规和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：全体董事以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召 开第五届董事会第七次会议的通知，并于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集和召开符合有 ...