百纳千成:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-070 北京百纳千成影视股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《北京百纳千成影视股份有限公司章程》 有关规定，经北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议审议通过，决定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开的程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期及时间： 现场会议：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14:30 网络投票：2023 年 11 月 16 日（星期四）。 ...