百纳千成:薪酬与考核委员会议事规则（2024年1月）

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的薪酬考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指公司股东大会选举产生的董事，高级管理人员 是指公司董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及由公司董 事会聘请的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名及以上的董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司独立董事委员担任，负责 召集委员会会议并主持委员会工作。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，委 员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告中 ...