百纳千成:第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-003 北京百纳千成影视股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第八次会议的通知，并于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场与 通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于修订公司相关治理制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有 9 项制度文件进行修订，具体情况 如下： | 序号 | 制 度 名 称 | | --- | -- ...