百纳千成:董事会议事规则（2024年4月）

北京百纳千成影视股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水 平，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《北 京百纳千成影视股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特 制定本规则。 第二章 董事会组成 第二条 公司设立董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名；董 事会设董事长一人，可以设副董事长一人。董事长和副董事长（如有）由董事会 以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第三条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名 董事履行职务。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，负责保管董事会 印章。 第五条 董事会下 ...