百纳千成:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2024-029 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日 以电话、电子邮件等方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室以现场 与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长方刚先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集 和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议，通过了如下议案： 1、《关于聘任审计部负责人的议案》。 公司原审计部负责人束创立先生因工作安排原因申请辞去公司审计部负责 人职务。为了保证公司内部审计工作的正常进行，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《内部审计制度》 等相关规定，聘任牛馨逸 ...