利亚德:独立董事工作制度

利亚德光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》以及《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本制度。 公司董事会设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会， 除战略委员会外，独立董事应当在上述委员会成员中占有二分之一以上的比例并 担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士，并且担任负 责人和召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤 其要关注中小股东的合法权益不受损害。 1 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 ...