利亚德:关于召开2024年第一次临时股东大会提示性通知的公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第一次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2023-085 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议决议，公司定于2024年1月2日召开2024年第一次临时股东大会，会议通知的具 体内容详见公司于2023年12月16日在中国证监会指定的创业板信息披露平台披 露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。为 进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，完善本次股 东大会的表决机制，现将2024年第一次临时股东大会的有关安排 ...