利亚德:董事会决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-024 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 4 月 1 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到董 事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限 公司章程》、《利亚德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》； 具体内容详见公司于本公告同日在中国证监会指定的创业板信息披露平台 披露的《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票；本议 ...