利亚德:关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任副总经理、董事会秘书的公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024 -069 利亚德光电股份有限公司 关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨补选董事、聘任 副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、副总经理兼董事会秘书离任情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理兼董事会秘书李楠楠女士提交的书面辞职报告，李楠楠女士因个人原因， 申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理兼董事会秘书职务。离任后李楠楠女 士仍在公司任职，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板上市公司规范运作》"）及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，李楠楠女士离任将导致公司董事会成员低于法定最低人 数，为确保公司监事会的顺利运作，其离任申请将在公司股东大会补选产生新的 非独立董事后生效。在此之前，李楠楠女士仍将按照法律、行政法规、规范 ...