利亚德:监事会决议公告

利亚德光电股份有限公司 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-066 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》； 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会议 于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2023 年 8 月 16 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》、《利亚德光电股 份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所 ...