利亚德:董事会决议公告

利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。 公司于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式等发出了召开董事会会议的通知。会议应到 董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主持。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚德光电 股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024 -065 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一） 审议通过《<2024 年半年度报告>及其摘要》； 为经审阅，董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完 整地反映了公司 ...