利亚德:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-070 1、股东大会届次：2024年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第五次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十三次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年9月12日（星期四）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票 ...