利亚德:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-080 利亚德光电股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合的方式召开； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月12日上午9:15至下午15:00。 4、现场会议召开时间：2024年9月12日下午14:30 5、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长李军先生 8、本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《利亚德 光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、行政法规、部门 4、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理 ...