聚飞光电:第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"或"聚飞光电"）于 2024 年 7 月 12 日以书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开 第六届董事会第二次（临时）会议的通知，并于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开会议，应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中邢美正 先生、周丽丽女士、柴广跃先生以通讯方式参加，监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 确认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善公司治理结构，公 ...