聚飞光电:第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日以 书面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第五届董事会第 十五次（临时）会议的通知，并于 2023 年 12 月 14 日在公司会议室以现场书面表 决方式召开。应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，监事和高级管理人员列席了会 议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份有限公司章程》的规定。会议由公 司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制 定及修订公司部分治理制度的议案》。 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情 ...