聚飞光电:关于董事会换届选举的公告

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期 即将届满。为顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范化文件及《公 司章程》等有关规定，按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 3 月 29 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届并 选举第六届董事候选人的议案》。 根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由 5 名董事组成，其中非独立 董事 3 名，独立董事 2 名。公司第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理 人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。经公司董事会提名委员 会进行资格审核后，公司董事会提名邢美正先生、李小放先生、周丽丽女士 ...