聚飞光电:董事会决议公告

| 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | | 深圳市聚飞光电股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市聚飞光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日以书 面方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第六届董事会第三 次会议的通知，并于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 应参加董事 5 人，实参加董事 5 人，其中周丽丽女士、柴广跃先生以通讯方式参 加，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《深圳市聚飞光电股份 有限公司章程》的规定。会议由公司董事长邢美正先生主持。 经会议逐项审议，通过了如下议案： 1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》。 经审核，董事会认为，公司《20 ...