聚飞光电:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 | 证券代码：300303 | 证券简称：聚飞光电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 债券代码：123050 | 债券简称：聚飞转债 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议通过，决定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 3、召开的合法性及合规性：经第六届董事会第三次会议审议通过《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 14：30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 ...