云意电气:第五届董事会第十一次会议决议公告

（一）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2023-083 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2023 年 12 月 28 日下午 13：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2023 年 12 月 25 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次 董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定， 表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，董事会同意公司向银行申请授信额度的相关事项，同时董事会授权 公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理相关手续，签署相关法律文 件。具体内容详见 ...